به گزارش مشرق به نقل از المانتیور، متهم فراری پرونده فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین پرونده اختلاس در ایران، این هفته دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، مسعود رضوانی مدیرکل اینترپل نیروی انتظامی ایران در این‌باره گفت: این فرد متواری که به «س» شهرت دارد، توسط اینترپل در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر و در روز ۷ ماه می ۲۰۱۴ به ایران تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، در این اختلاس 2.6 میلیارد دلاری، کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد جعلی به منظور دریافت اعتبار از 8 بانک ایرانی برای خرید شرکت‌های دولتی با دخل و تصرف در سیاست خصوصی سازی دولت صورت گرفته است.
این کلاهبرداری طی مدت زمان 4 سال صورت گرفته، اما در ماه‌های پیش از افشای آن در سپتامبر 2011 بسیار جدی شده است. یک ماه پس از افشای این اختلاس، 67 نفر مورد بازپرسی قرار گرفتند و 31 نفر بازداشت شدند.
اما یکی از طراحان این کلاهبرداری محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران، بزرگ‌ترین بانک تجاری این کشور از سمت خود استعفا داد و در 27 سپتامبر 2011 به کانادا کشوری که خانه‌ای به ارزش 3 میلیون دلار به نام وی در آنجا ثبت شده است، گریخت.
این گزارش می‌افزاید، خاوری دارای تابعیت کانادایی نیز است و در صورتی که اتهام وی مبنی بر تلاش برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت شود، احتمالا با حکم اعدام روبرو می‌شود.
بر اساس اسناد ثبت املاک کانادا، 9 روز پس از فرار خاوری به این کشور، وی به همراه همسرش در هفتم آگوست 2011، خانه 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را در ازای 2 دلار به دخترش واگذار کرد.
به نوشته المانیتور، این موضوع تعجب و عصبانیت مردم ایران که با تورم فزاینده و اثرات تحریم‌ها کنار می‌آمدند، به دنبال داشت. این کلاهبرداری به عنوان بزرگ‌ترین رسوایی پولی ایران در تاریخ معاصر نام گرفت که در دوره دهم ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست.
در این دوره، درخواست‌های متعدد ایران به کانادا برای باز پس فرستادن خاوری به علت روابط دو جانبه نه چندان خوب دو کشور بی‌نتیجه ماند.
علیرغم تلاش‌های بسیار پلیس ایران و درخواست متعدد ارسال شده برای اینترپل، کانادا خاوری را به ایران بازنگردانده است.
در ژانویه 2014، احمدرضا رادان معاون پلیس ایران اعلام کرد که یک گروه ویژه از افسران ایرانی برای بازرسی و دستگیری خاوری به کانادا اعزام خواهند شد.
رادان در گفت‌وگو با ایرنا گفت: پلیس ایران از پلیس کانادا خواسته است، تا به محض مشاهده خاوری وی را دستگیر کند و به ایران بازگرداند، اما مقامات کانادا می‌گویند که خاوری در این کشور نیست.
این پایگاه آمریکایی در ادامه می‌نویسد، مشخص نیست که کانادا چه نقشی در دستگیری خاوری می‌تواند بازی کند، اما بازگشت وی به ایران می‌تواند بسیار موجب تقویت موضع روحانی رئیس‌جمهوری ایران شود.
دستگیری خاوری موقعیت قوی‌تری در داخل ایران به روحانی خواهد داد و ممکن است که به طور غیرمستقیم توانایی ایران برای انعقاد توافق هسته‌ای بلندمدت با 1+5 را تقویت کند.
بر اساس این گزارش، مسعود رضوانی مدیرکل اینترپل نیروی انتظامی ایران در این‌باره گفت: این فرد متواری که به «س» شهرت دارد، توسط اینترپل در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر و در روز ۷ ماه می ۲۰۱۴ به ایران تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، در این اختلاس 2.6 میلیارد دلاری، کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد جعلی به منظور دریافت اعتبار از 8 بانک ایرانی برای خرید شرکت‌های دولتی با دخل و تصرف در سیاست خصوصی سازی دولت صورت گرفته است.
این کلاهبرداری طی مدت زمان 4 سال صورت گرفته، اما در ماه‌های پیش از افشای آن در سپتامبر 2011 بسیار جدی شده است. یک ماه پس از افشای این اختلاس، 67 نفر مورد بازپرسی قرار گرفتند و 31 نفر بازداشت شدند.
اما یکی از طراحان این کلاهبرداری محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران، بزرگ‌ترین بانک تجاری این کشور از سمت خود استعفا داد و در 27 سپتامبر 2011 به کانادا کشوری که خانه‌ای به ارزش 3 میلیون دلار به نام وی در آنجا ثبت شده است، گریخت.
این گزارش می‌افزاید، خاوری دارای تابعیت کانادایی نیز است و در صورتی که اتهام وی مبنی بر تلاش برای اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت شود، احتمالا با حکم اعدام روبرو می‌شود.
بر اساس اسناد ثبت املاک کانادا، 9 روز پس از فرار خاوری به این کشور، وی به همراه همسرش در هفتم آگوست 2011، خانه 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را در ازای 2 دلار به دخترش واگذار کرد.
به نوشته المانیتور، این موضوع تعجب و عصبانیت مردم ایران که با تورم فزاینده و اثرات تحریم‌ها کنار می‌آمدند، به دنبال داشت. این کلاهبرداری به عنوان بزرگ‌ترین رسوایی پولی ایران در تاریخ معاصر نام گرفت که در دوره دهم ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست.
در این دوره، درخواست‌های متعدد ایران به کانادا برای باز پس فرستادن خاوری به علت روابط دو جانبه نه چندان خوب دو کشور بی‌نتیجه ماند.
علیرغم تلاش‌های بسیار پلیس ایران و درخواست متعدد ارسال شده برای اینترپل، کانادا خاوری را به ایران بازنگردانده است.
در ژانویه 2014، احمدرضا رادان معاون پلیس ایران اعلام کرد که یک گروه ویژه از افسران ایرانی برای بازرسی و دستگیری خاوری به کانادا اعزام خواهند شد.
رادان در گفت‌وگو با ایرنا گفت: پلیس ایران از پلیس کانادا خواسته است، تا به محض مشاهده خاوری وی را دستگیر کند و به ایران بازگرداند، اما مقامات کانادا می‌گویند که خاوری در این کشور نیست.
این پایگاه آمریکایی در ادامه می‌نویسد، مشخص نیست که کانادا چه نقشی در دستگیری خاوری می‌تواند بازی کند، اما بازگشت وی به ایران می‌تواند بسیار موجب تقویت موضع روحانی رئیس‌جمهوری ایران شود.
دستگیری خاوری موقعیت قوی‌تری در داخل ایران به روحانی خواهد داد و ممکن است که به طور غیرمستقیم توانایی ایران برای انعقاد توافق هسته‌ای بلندمدت با 1+5 را تقویت کند.
